به اطلاع کارشناسان محترم میرساند؛ مطابق اعلام مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» و «دستورالعمل حداقل آموزشهای لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان» منتشر و در تارنمای مرکز ملی اطلاعات مالی به آدرس www.FIU.gov.ir در دسترس می باشد.
- فایل دستورالعمل حداقل آموزشهای لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان را از اینجا دریافت نمایید.